запрос обэп о предоставлении документов что должно быть

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

Полномочия сотрудников ОЭБиПК, Основания проведения полицейской проверки, ее порядок.

Как себя вести во время проверки работниками ОБЭП. Как себя вести в присутствии сотрудников ОБЭП

Статья подготовлена адвокатом, налоговым консультантом, выпускником факультета подготовки оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородской академии МВД РФ, имеющим опыт работы прокурорским следователем по экономическим и коррупционным преступлениям, так и адвокатом по экономическим и налоговым преступлениям.

В статье даны ответы на вопросы:

Откройте полиция! Все наверное смотрели этот увлекательный авантюристический французский фильм. Переживали за главных героев-коррумпированных полицейских, закрывающих глаза на нарушения предпринимателями закона.

Произведение и реальная жизнь предпринимателей отличается от художественного вымысла и не так увлекательна при «наезде» сотрудников экономической полиции.

Давайте разберемся в полномочиях указанных лиц, ваших законных правах во время доследственной проверки, проводимой подразделениями УБЭП.

Проверки организаций, индивидуальных предпринимателей сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, или проще ОБЭП, проводятся последними регулярно. Поэтому объектом пристальной полицейской проверки УБЭП может быть любая фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.

Кто такие сотрудники ОБЭП?

При получении запроса из ОБЭП надо быть внимательным к информации, указанной в требовании. При незаконном требовании (запросе) сотрудника полиции следует «вежливо» в письменной форме изложить отказ в предоставлении первичных документов и информации. Если не обладаете необходимыми знаниями обратитесь к адвокату за консультацией. Стоимость такой услуги мизерна по сравнению с последствиями необдуманных действий.

Оперативные подразделения УБЭП являются органом дознания, поэтому следователей ОБЭП не существует, последние являются сотрудниками следственных отделов с соответствующей специализацией.

Подпункт 2 п.3 ст. 2 ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» исключил органы, правомочные на осуществление ОРМ из действия этого Закона.

Оперуполномоченные БЭП в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, но прежде всего:

При взаимодействии с ФНС РФ по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений руководствуются совместным Приказом МВД И ФНС № 495 и № ММ 7-2-347 от 30.06.09.

Подразделение ОБЭП как и уголовный розыск относятся к криминальной полиции, а не полиции общественной безопасности, поэтому рассмотрение дел об административном нарушении в компетенцию данных специалистов не входит. В случае выявления правонарушения, предусмотренного кодексом РФ об административных правонарушениях, ОЭБиПК должны направить материалы в соответствующие государственные органы для возбуждения дела об административном правонарушении.

ОБЭП пользуется гласным и негласным арсеналом ОРД.

Оперативный орган на основании ст. 6 ФЗ «Об ОРД» при осуществлении оперативно-розыскной деятельности вправе проводить следующие такие мероприятия:

На основании ст. 13 Закона о Полиции РФ получать ответы на свои запросы из организаций всех форм собственности, то есть бюджетных и коммерческих и некоммерческих организации.

Прежде всего, чтобы явиться в компанию, сотрудникам ОБЭП необходимы для этого правовые основания.

А таковыми является рапорт оперуполномоченного на имя своего руководителя с изложением данных о подготавливаемом, совершаемом в настоящем времени или уже совершенном преступлении согласно ст.7 ФЗ «Об ОРД». Также в нем указываются предполагаемые лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности. Как правило таковыми указываются генеральный директор юридического лица и главный бухгалтер.

Кто предоставляет информацию сотрудникам полиции?

Проведению обследования помещений как правило могут предшествовать следующие оперативно-розыскные мероприятия:

Причем, на осуществление указанных ОРМ должно быть вынесено постановление, при отсутствии которого, доказательства, полученные и легализованные в результате таких ОРМ могут быть признаны судом недопустимыми.

Могут ли прослушиваться телефонные переговоры сотрудниками ОБЭП?

Согласно статьи 8 Закона об ОРД такое право предоставлено сотрудникам ОБЭП. Достаточно получить соответствующее постановление у руководителя полиции и в течении 48 часов прослушивание разрешено без судебного разрешения.

Порядок обследования помещений организаций сотрудниками

Сотрудники полиции, прибыв в помещение организации, под роспись предоставляют распоряжение о проведении обследования руководителю организации или иному лицу, копия которого вручается ему под роспись.

Как правило обследование проводится в дневное время. А именно с 6 утра до 22 часов вечера, так как ночное время согласно ст. 5 УПК РФ определено, как время с 22 до 6 часов. Ночью такие ОРМ проводятся только в случаях не требующих отлагательства.

При осуществлении указанного гласного ОРМ должностными лицами составляется протокол в соответствии со ст. 166 УПК РФ, в который вносится информация о ходе обследования, а именно:

Сотрудник ОБЭП, оформивший протокол, должен его копию передать должностному лицу юридического лица.

Нередко, для осмотра помещений привлекается определенное количество сотрудников, то есть в распоряжении указываются фамилии должностных лиц, которым поручено произвести проверку, а на обследовании присутствуют сотрудники не указанные в данном документу. Рекомендуется удостовериться в личности сотрудников, потребовав предъявить удостоверения, а лицам, не указанном в нем попросить удалиться, в противном случае предупредив о подаче жалобы в суд или вышестоящему руководителю.

Максимальный срок в течении которого проверяющие должны передать копии с изъятых документов составляет 5 дней. Три дня дается на отправку этих документов почтой по адресу, указанному в протоколе, составленному при осмотре.

На какие вещи в первую очередь обращают внимание ревизоры?

Изымаются документы с признаками подделки, предметы, изъятые из гражданского оборота. Обследование проводится с участием двух понятых.

Часто, работники полиции пользуются услугами «профессиональных» понятых, имеющих статус представителей общественности, которые случается, принимают участие в таких действиях постоянно.

Как себя вести при проведении проверки сотрудниками ОБЭП?

Могут ли сотрудники ОЭБиПК без разрешения руководства провести проверку?

Гипотетически могут, для того, что бы узнать являются ли их действия официальными, следует получить информацию из журнала учета распоряжений, поскольку все такие документы подлежат регистрации.

Какой срок проведения проверки сотрудниками ОБЭП?

Оперуполномоченные ОБЭП входе проверки вправе получать пояснения от лиц, отбирать образцы почерка для сравнительного исследования, назначать документальную ревизию и экспертизу, привлекать для осуществления необходимых действий соответствующих специалистов.

Сроки проведения проверок установлены уголовно-процессуальным законодательством, а именно ст.144 УПК РФ. Общий срок составляет три дня. Но естественно по экономическим, включая налоговым делам срок будет составлять не менее одного месяца. По рапорту сотрудника, проводящего проверку, руководитель имеет право продлить ее срок еще на один месяц. По-сути, срок неограничен.

Проверки ОЭБИПК в отличие от органов, на которые распространяется требование закона № 294, могут проходить неоднократно за одни и те же периоды, но обстоятельства (основания) будут разными.

Какова глубина проверки организации или ИП?

Так, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:
а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;
б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;
в) десять лет после совершения тяжкого преступления;
г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

Например, по ч.2 ст.199 УК РФ максимальный срок привлечения к ответственности лица 6 лет. Получается, что законодателем рассматривается как тяжкое преступление. А согласно пункту в) срок привлечения лица к уголовной ответственности составляет десять лет.

Рекомендация: храните документы только в пределах срока, установленного НК РФ и ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ

Если вопросы?

Узнаете, в каких случаях может ОБЭП в Москве одного округа требовать предоставления документов у Общества, местом регистрации которого является другой округ Москвы.
Также узнаете, о порядке действий директора организации при получении из ОЭБИПК Москвы запроса и как ответить отказом в предоставлении документов и информации и при этом избежать ответственности.

Любое дело когда-то заканчивается, так и проверка УБЭП также должна найти свое логическое заключение.

Порядок принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела

Учитывая, что оперативный уполномоченный ОЭБ и ПК являются специальным субъектом,имеющим право осуществлять оперативно-розыскную деятельность и в процессуальном плане согласно ст. 40 УПК РФ относится к органу дознания, соответственно имеет право проводить дознание по поступившему заявлению о совершенном или готовящемся преступлении.

Для этого, руководитель органа дознания, к коим относится начальник отдела ОЭБиПК делегирует оперативнику полномочие на проведение дознания: опросы, проведение следственного действия осмотр места происшествия, результатом которог является обнаружение и изъятие интересующих их предметов, например черновых записей. Отобрание образцом для сравнительного исследования. Назначение судебных экспертиз и тд.

Но, все же итоговое решение об отказе в возбуждении уголовного дела или о возбуждении уголовного дела принимать не может. Несмотря на это оперуполномоченный, выступающий и.о. дознавателя выносит такое постановление.

Исходя из положений ст.ст.144, 145 и 151 УПК РФ, вынесение процессуального решения по результатам проверки сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении законодатель возлагает на орган, к подследственности которого относится данное преступление. Поэтому, если по условиям ст. 151 УПК РФ расследования уголовного дела проводится в форме предварительного следствия, то принятие решений (постановлений) возлагается на следователей МВД и Следственного Комитета РФ, но ни как не на сотрудников ОБЭП.

Субсидиарная ответственность Должностного лица организации или Индивидуального предпринимателя предполагает деятельность правоохранительных органов и ФНС в поиске имущества как в ходе выездной налоговой проверки, так и в ходе проверочных мероприятий ОБЭП и расследования уголовного дела по ст. ст. 159, 198-199.1. УК РФ. Как происходит взаимодействие смотреть здесь.

От тюрьмы и от сумы не зарекайся: Посмотри сколько коммерсантов, включая их помощников было арестовано и осуждено по уголовным делам экономической направленности смотреть здесь.

Рекомендации: При начале проверки рекомендуется приглашать адвоката, и все действия производить только при его участии.

Привентивно следует хранить личные ценности, денежные средства отдельно от денежных средств организации.

Учитывая, что иные сотрудники полиции, такие как участковый инспектор полиции, на территории которой находится офис организации, не вправе проверять финансово-хозяйственную деятельность юридического лица, то не следует их допускать в помещение.

Источник

Как ответить на запрос о предоставлении информации

Ответ на запрос о предоставлении информации — это документ, в котором фигурирует отказ в отправке нужных данных или сразу же указывается то, что требует автор письма.

В каких случаях обязательно отвечать на запрос

Необходимо уточнить, на каком основании направляется запрос. Большинство государственных структур способны требовать данные, связанные с работой частной компании и деятельностью бюджетной организации. Например:

Кроме того, данные необходимо предоставлять контрагентам, если это необходимо исходя из заключенного между сторонами договора. Например, о порядке поставки товаров, наличии груза на складе и так далее. Еще такие письма направляют лица, связанные по договору оферты. Например, уточнение цены товара в онлайн-магазине, вопрос о наличии свободных вакансий, о графике работы торговой точки.

Важна мотивация. В документе необходимо указывать, на основании чего он направляется (например, «в рамках рассмотрения дела №… от …» или согласно договору оферты №… от…). Если мотивации нет или она указана не четко — следует отказ. Также отказывают в подаче информации при отсутствии на запросе необходимых подписей и печатей, наличии ошибок в реквизитах и других подобных ситуациях.

В какие сроки надо подготовить ответ

Для частных компаний строгих правил касательно сроков ответа не существует. Рекомендуется ориентироваться на следующие особенности:

Как составить ответ

При составлении ответа следует руководствоваться стандартными правилами деловой переписки. Строгой формы, утвержденной законодательно, не существует, но в документе указываются следующие данные:

При отказе форма примерно такая же, но текст меняется на противоположный. Там указывается, по какой причине данные невозможно предоставить.

Стандартный бланк такого документа выглядит так:

_____ года № _________

О предоставлении информации

В ответ на ваш запрос о предоставлении информации от _________ года № _

Директор ___________________________________________ И.О. Фамили

Образец положительного ответа:

Образец ответа с отказом дать информацию

Подходящий для использования образец, как правильно отвечать на запросы, составленные неверно:

Как отправить

Если в рамках полученного письма необходимо предоставить какие-либо важные документы (например, оригиналы отчетов и так далее), отправка осуществляется курьерской службой. Во всех остальных ситуациях достаточно направить письмо в бумажном виде обычной почтой или просто выслать в электронном виде.

Источник

Запрос на предоставление информации из ОБЭП

Пришел запрос на предоставление информации из ОБЭП. Исполнитель после вручения требует предоставление документов по телефону. Вопрос: какие у нас есть сроки для сбора документов и достаточно ли оснований у сотрудников требовать подобную информацию у нас. Прошу обратить внимание, что запрос не непосредственно на нашу организацию, а общий для всех таксомоторных предприятий. Правомерен ли такой запрос?

Полиция обосновывает свои требования о предоставлении сведений статьями 6 (оперативно-розыскные мероприятия) и 7 (основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий) Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Согласно данным нормам, при осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия — наведение справок; исследование документов (применимо к Вашему запросу). Перечислены основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий, например, ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о: 1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.

Если Вы не согласны, то вправе оспорить законность требований полиции в запросе в прокуратуру или суд, но смысла не вижу. Полагаю, Вам в любом случае придется предоставить данные сведения.

Вам следует подготовить копии запрашиваемых документов и написать сопроводительное письмо к ним в виде ответа на запрос, а потом передать сотруднику полиции («на руки при предъявлении служебного удостоверения»). Не забудьте проверить удостоверение и чтобы получатель расписался на Вашем экземпляре ответа (подпись, ФИО, должность).

А сроки предоставления у нас есть?

В соответствии с ч.4 ст.13 Федерального закона РФ «О полиции» требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса, представления, предписания).

В Вашем запросе срок не указан, таким образом — не позднее одного месяца с момента получения запроса. На практике, рекомендую созвониться с исполнителем запроса и согласовать время подготовки ответа.

1. Печать на подписи начальника ОВД является номерной, а не гербовой. И это может служить одним из признаков того, что по факту запрос напечатан и вручен Вам по личной инициативе сотрудника, а не в служебных целях. Начальник ОВД, за чей подписью вручен запрос, по факту о нем может даже и не знать. При удостоверении подписи начальников ОВД, если и используется печать, то как правило гербовая, а не номерная.

Вместе тем, согласно Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД РФ от 20 июня 2012 г. N 615, печать вообще не является обязательным атрибутом запроса. (см. пункты 88-109) и данный запрос Инструкции не противоречит.

Сам по себе факт использования печати (причем номерной, а не гербовой) при отсутствии на то нужды наводит на размышления.

2. Статьей 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» называется перечень оперативно-розыскных мероприятий, которые в принципе существуют и проводятся и сама по себе основанием направления запроса она быть не может.

В ст.7 того же ФЗ перечислены общие основания для проведения мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности, их там перечислено 7 оснований, в запросе же конкретное основание не указано. По факту это может свидетельствовать о

-либо безграмотности самого инициатора запроса, не потрудившегося указать конкретное основание

— либо опять же о фактическом отсутствии оснований.

3. Как следует из п.4 ч.1 ст.13 ФЗ «О полиции» полиции предоставлено право запрашивать и получать на безвозмездной основепо мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях.

Между тем, указанный запрос не представляется мотивированным, так как неясно, в связи с чем запрашиваются документы.

4. Из судебной практики. Ознакомьтесь с

Определением Красноярского краевого суда от 21 августа 2014 г. по делу N 4г-1647/2014 ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/130614552/#ixzz5kuXtFisUи обратите внимание на следующий вывод суда в мотивировочной части

Проанализировав положения статьи 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», суд апелляционной инстанции пришел к выводам о том, что истребование письменным запросом руководителя оперативного подразделения системы МВД России, правомочного осуществлять оперативно-розыскную деятельность, учредительных, бухгалтерских и финансовых документов организации не отнесено законодателем к оперативно-розыскным мероприятиям, исчерпывающий перечень которых предусмотрен указанной нормой Закона

5. Учитывая вышесказанное, я бы рекомендовал обратиться в ОВД лично и выяснить, направлялся ли указанный запрос органом внутренних дел. Если нет, то вопрос можно считать решенным и запрос можно не исполнять. Если направлялся, то на Ваш выбор

Источник

Запрос документов обэп

ОБЭП прислал запрос о предоставление документов, можно ли игнорировать запрос?

Мне на фирму пришёл запрос из ОБЭП о предоставлении большого пакета документов. В запросе дана ссылка на закон о полиции и о сборе информации. Но не указано другое основание. Можно ли отказать в данном запросе, по причине не указания основания? Спасибо!

У меня по устному запросу обэп спрашивает пакет учредительных документов. Обязан ли я их предоставить.

Пришел запрос из ОБЭП о предоставлении документов но ссылаются не на конкретное дело а на проверочные мероприятия. Правомерно ли это? Можем ли мы не отвечать на этот запрос?

Имеет ли право жилищная инспекция по запросу ОБЭП МВД представить копии учредительных документов Управляющих компании осуществляющих управление многоквартирными домами?

Пришел запрос о предоставлении документов в органы ОБЭП на основании статьи 15 ФЗ об орд. Надо ли их предоставлять или нет? Как правильно ответить организации.

ОБЭП в организацию (ООО на УСНО) направил запрос о предоставлении документов, в том числе всю первичную документацию, которая подтверждает расходы работников по служебным поездкам. В запросе ссылаются только на номер и дату КУП, больше никаких объяснений не дают. Обязана ли компания по первому требованию предоставлять первичку? Можно ли им отказать?

Запрос о представлении копий документов из Обэп принёс лично сотрудник. И сказал что как будут готовы копии он за ними придет лично. Законны ли такие действия сотрудника?

Я работаю руководителем предприятия. По факсу на работу прислали запрос о предоставлении бух документов на одну фирму. Я ответила письменно, что с этой фирмой мы дел не имели. Мне вручили повестку об явке в ОБЭП, чтобы этот запрос я получила лично и расписалась. Кроме этого оскорбляли и вели себя крайне агрессивно. Повторно выдали мне повестку о явке в ОБЭП, для того чтобы вручить письменный запрос на другую фирму. Сколько раз мне придется туда ходить и надо ли?

Какие существуют сроки поверки ОБЭП? Я руководитель дошкольной организации. Первый запрос о предоставлении документов поступил 04.08.2015 г. и на сегодняшний день меня ознакомили только с актами внеплановых камеральных проверок от учредителя. Спасибо!

Идет проверка предприятия сотрудниками ОБЭП, для проведения проверки сотрудники ОБЭП

Предъявили документ, который называется: Запрос на представление документов для проведения ревизии, включающий в себя обобщенные названия документов (договора о приеме на работу, Оборотные ведомости «касса», «Банк»,»Авансовые отчеты» и т.д.)за срок 3 года.

В процессе проверки происходит изъятие оригиналов документов, снимаются копии, никем и ничем не заверяются.

На основании, каких законов должно происходить изъятие оригиналов документов и как оформляться. Какие действия предпринять в случае нарушения правил изъятия документов.

У меня идет процесс раздела имущества, в том числе банковского вклада. На запрос суда, банк ответил, что деньги с моего счета сняты, хотя я их не снимал. Договор на мое имя, права пользования жене я не давал и никакой доверенности ей не делал. На неоднократные запросы суда, банк не предоставляет квитанцию на снятие этого вклада. По запросу прокуратуры, этим вопросом занимался ОБЭП милиции, но банк ссылаясь на банковскую тайну, и им документов не предоставляет, поэтому они не только не могут возбудить дело, но даже разобраться в махинациях со вкладом. Судья на запрос о/у ОБЭП отказывается давать определение на выдачу банковских документов. А по-другому он их получить не может. Что мне делать? Куда я могу обратиться, и КТО может обязать банк выдать оригиналы квитанций, проследить движение по вкладу, предоставить оригинал закрытия договора на мое имя?! Или в нашей стране это недоказуемо, и каждый человек МОЖЕТ СНЯТЬ и ОБНАЛИЧИТЬ ЧУЖОЙ ВКЛАД? Буду очень признателен на конструктивный ответ.

Из ОБЭП пришел запрос о предоставлении документов на сотрудника. Проверка проводится в другой организации, в которой работник работал по совместительству, сейчас уже не работает. Проверяют деятельность той организации, наша никакого отношения к проверке не имеет. Обязаны ли мы предоставлять запрашиваемые документы, никаких разъяснений в запросе нет, какое отношение эти документы относятся к проверке другой организации или могу ли я попросить разъяснения для чего требуются данные документы?

Чем грозит непредоставление документов в обэп по факсовому запросу?

Получили по факсу запрос из управления по борьбе с экон. Преступлениями и коррупцией с требованием предоставить бух. документы (книги покупок-продаж) и учредительные. Ссылка на закон об оперативно-розыскной деятельности. Предоставили. Прошел месяц. Получили новое письмо с требованием предоставить уже первичные документы по взаимоотношениям с 4 конкретными контрагентами. Вопрос: чем чревато непредоставление? И как понять степень серьезности наезда?

Должен ли сотрудник ОБЭП предоставить какой-либо письменный запрос на предоставление и изъятие документов (служебной переписки, исполнительной документации на проведение ремонта, счетов, списков работников учреждения и пр.) или достаточно его устного пояснения, что проверка данных документов проводится в рамках расследования уголовного дела (ссылается на ст. 143 УПК РФ)?

Поступил запрос оперуполномоченного ОБЭП о предоставлении информации и копии документов о закупках, а также копий муниципальных контрактов. Вся информация о закупках есть на официальном сайте гос. закупок, а также на электронной торговой площадке. Вопрос: Обязательно ли предоставлять все документы на бумажном носителе или достаточно будет указать в ответе на запрос адрес официального сайта и эл. торговой площадке, где находятся документы?

Скажите, пожалуйста, можно ли в ходатайстве в суд просить суд направить запрос в ОБЭП и ИФНС о проверке деятельности ответчика, на основании его отказа от подписи и печати на накладной по приемке товара.? Формулировку указать-намеренное сокрытие налогов, использование подложных документов? Фирма жива-здорова, платить за товар не желает. Спасибо.

При каких условиях органы УВД и прочие органы (обэп, МВД. ) имеют право требовать устав или учредительный договор? Если у них имеется офиц. Запрос предоставить для проверки точек продаж учредит. Документов, а также полный список всех точек, является ли это достаточным основанием для предоставления? А то мы отказываемся предоставить учредит. Документы.

Подала жалобу в МВД о бездействии и противоправных действиях председателя СПК (садоводческий потребительский кооператив), делом занимается ОБЭП. Прошло более месяца, после того, как председатель получила запрос на предоставление документов для проверки. Она их до сих пор не предоставляет, говорит, что получила отсрочку. Может ли такое быть и на каком основании?

Три года назад работала бухгалтером в образовать. Учрежден. Сейчас меня пока просто на беседу вызывал ОБЭП, говорят что делали запрос в институт и диплом ненастоящий, просят принести показать. Из-за чего проверка я не знаю, никаких документов, запросов и т.д мне не показывали.

Диплом о высшем образован. Я купила, соответственно он не подлинный.

На работу (шиномонтаж) пришёл сотрудник районного ОБЭП со словами: У нас проводится операция по борьбе с торговлей ворованными автозап. Частями, колёсами и т.п. Нет ли у вас подобного? Не привозит ли кто на продажу шины, диски со следами кражи? И т.п.. ООО занимается только оказанием услуг шиномонтажа, торговли не ведёт. ОБЭПник попросил к завтрашнему дню подготовить копии свидетельств о постановки на учет и о регистрации, Устав, приказ о назначении на должность директора, договор аренды. Правомерны ли его действия и запросы? Запрос устный, документов кроме удостоверения он никаких не предъявлял.

В адрес нашей компании пришел запрос из ОБЭП на представление документов, в том числе: учредительных, хозяйственных договоров, книг покупок оборотно-сальдовых ведомостей за 3 года и договоров подряда.

В настоящее время у компании нет возможности предоставить запрашиваемые документы по причине отсутствия на рабочих местах уполномоченных должностных лиц (отпуск, командировка и т.п.).

Как быть в данной ситуации? Подскажите.

В один из офисов нашей компании представитель ОБЭП принес письмо с просьбой предоставить книги покупок и продаж за 4 года, хотя само предприятие существует менее 3 лет. В формулировке написано, что в связи с служебной необходимостью и ссылкой на закон об ОРД, больше никаких ссылок нет. Вопрос-должно ли в письме быть указано основание по которому проводится запрос документов.

Три года назад работала бухгалтером в образовать. Учреждении. Сейчас меня вызывал на беседу ОБЭП, сказали, что делали запрос и диплом ненастоящий, просят принести его показать. Ни каких документов, запросов и т.д мне не показывали. Диплом у меня на самом деле неподлинный, но в госорганах я сейчас не работаю и не собираюсь. В личном деле осталась ксерокопия этого диплома.

Двум моим контрагентам пришло требование из ОБЭП о предоставление документов о ведении хозяйственной деятельности со мной за последние три года. Из текста запроса следует что документы запрашиваются в рамках проверки по ст. 119. Проверка начата месяц назад. Но никак не понятно в отношении кого проводится проверка. К чему стоит готовиться?

Вопрос: может ли ОБЭП запрашивать документы не относящиеся к сути заявления?

Почему они сами не запросят наши выписки в банке?

Какую позицию выбрать для общения с ними?

Год назад отгрузили товар с условием оплаты по факту отгрузки. Товар покупатель забрал, но не заплатил. Договор имеется: печать оригинал, а подпись факсимильная. Накладные наши не подписали и нам не вернули. Полгода ждали оплату, покупатель то пропадал, то появлялся. В общем подали заявление в ОБЭП.

Мы в городе А, покупатель в городе Б, а товар в городе В. ОБЭП нашего города передал дело в город ОБЭП города Б. ОБЭП нашел и вызвал директора покупателя, тот подтвердил факт получения товара, а не уплату мотивировал тем что с ним не расплатился его потребитель, чье имя он не хочет называть т.к. это коммерческая тайна. В итоге дело ведет ОБЭП города В, который уже полгода пытается найти кому передал товар наш покупатель (который повестки игнорирует, затребованные документы по сделке не предоставляет, якобы их собирает 2 месяца). Прокуратура города В отправила дело на доследование. Не понимаем почему ОБЭП не может затребовать выписку с банка или сделать запрос в налоговую по данной сделке и найти потребителя или установить факт мошенничества т.к. мы уверены что товар покупатель не приходовал. По юр. адресу он не находится, на телефон отвечает крайне редко и все время занят в командировке и в ОБЭП не является, повестки игнорирует, документы не несет. Не знаем что делать ОБЭП города В вроде все делает: шлет повестки, дает распоряжение ОБЭП города Б изъять документы, но те ничего не делают или не могут. И так уже полгода. Мы уже не знаем как быть установить факт мошенничества и найти товар без документов и показаний покупателя не можем, поэтому уголовное дело прокуратура не возбуждает. А банк и налоговую ОБЭП не запрашивает. Что делать?

Дело в том что меня вынудили взять кредит из мест не столь отдаленных. После этого я написала заявление в обэп. По запросу из обэп банк никаких документов не предоставил. Дело закрыли. Потом банк Русский Стандарт продал мой долг коллекторской конторе. Этой конторе выплачиваю ежемесячно по 3000 руб. у меня зарплата 10000 руб. на данный момент долг 133 450 рублей. Больше 3000 я выплачивать ежемесячно не могу. Фиксированной выплаты нет. Эта фирма давит на меня, чтоб бы я выплатила полностью Скажите они имеют право подать на меня в суд и описать имущество при условии что я платежи вношу регулярно? Угрозы постоянно идут.

Источник